Raport Chainalysis: ile pieniędzy przeprowadzono za pomocą kryptowalut w Polsce?

Raport Chainalysis: ile pieniędzy przeprowadzono za pomocą kryptowalut w Polsce?
Autor Dagmara Sikora
Dagmara Sikora16.02.2024 | 4 min.

Spadek nielegalnych transakcji kryptowalutowych był zauważalny w 2023 roku. Wynika to z kilku czynników - malejącego zainteresowania kryptowalutami, lepszych metod wykrywania przestępstw oraz zmiany technik stosowanych przez cyberprzestępców. Jak wynika z raportu Chainalysis, wartość wypranych w ten sposób pieniędzy spadła aż o 30% w porównaniu z 2022 rokiem. Może to oznaczać, że regulacje i działania organów ścigania przynoszą efekty.

Spadek nielegalnych transakcji kryptowalutowych

Zgodnie z najnowszym raportem Chainalysis, w 2023 roku odnotowano znaczny spadek wartości pranych pieniędzy za pomocą kryptowalut. Wyniósł on aż 30% w porównaniu z rokiem 2022. Wartość wypranych w ten sposób funduszy spadła z 31,5 mld dolarów do 22,2 mld dolarów.

Analitycy wiążą to z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, mniejsze zainteresowanie inwestorów kryptowalutami przełożyło się na spadek wolumenu transakcji. Po drugie, organy ścigania i regulatorzy podejmują skuteczniejsze działania przeciwko tego typu przestępstwom.

Rosnąca skuteczność walki z cyberprzestępczością

Zdaniem Chainalysis, spadek wartości wypranych pieniędzy był większy niż spadek wolumenu transakcji kryptowalutowych. Świadczy to o tym, że walka z praniem brudnych pieniędzy przynosi efekty.

Organy ścigania skupiają się na identyfikacji i karaniu dostawców usług typu miksery, które umożliwiają zacieranie śladów pochodzenia środków. Przykładem jest nałożenie sankcji przez Departament Skarbu USA na mikser Sinbad, oskarżany o powiązania z północnokoreańskimi hakerami.

Wzrost wykorzystania mostów blockchain

Raport Chainalysis wskazuje, że w 2023 roku cyberprzestępcy zaczęli częściej wykorzystywać mosty między różnymi blockchainami do ukrycia źródeł pochodzenia skradzionych środków.

Mosty blockchain umożliwiają transfer wartości pomiędzy różnymi sieciami, np. Ethereuma i Bitcoina. Daje to przestępcom większą elastyczność i utrudnia organom ścigania ich namierzenie.

Rosnąca popularność DeFi

Zdecentralizowane finanse (DeFi) to kolejny trend wykorzystywany przez cyberprzestępców do ukrywania nielegalnie zdobytych funduszy. Protokoły DeFi działają w sieci blockchain, ale bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych.

Ich zdecentralizowana natura utrudnia nadzór i regulację. Dlatego DeFi stają się coraz chętniej wykorzystywane przez przestępców do prania brudnych pieniędzy online.

Walka z cyberprzestępczością kryptowalutową wymaga stałej czujności i szybkiego reagowania na pojawiające się nowe trendy oraz metody działania przestępców.

Czytaj więcej: Masowa kradzież NFT na miliony dolarów. Haker zostawia nietypową wiadomość dla ofiar.

Malejące znaczenie mikserów kryptowalut

Wartość nielegalnych transakcji przechodzących przez miksery kryptowalut spadła z 917 mln dolarów w 2022 roku do 504 mln dolarów w 2023 roku. To spadek o blisko 50%.

Rok 2022 2023
Wartość nielegalnych transakcji przez miksery (w mln USD) 917 504

Miksery to usługi pozwalające na zmieszanie różnych transakcji i ukrycie źródła pochodzenia konkretnych środków. W ostatnim czasie stały się one celem działań organów ścigania, które nakładają na nie sankcje i blokady.

Może to tłumaczyć spadek ich popularności wśród cyberprzestępców. Ci z kolei zaczynają poszukiwać nowych metod prania pieniędzy, na przykład w obszarze DeFi.

Rosnąca rola platform hazardowych w praniu pieniędzy

Raport Chainalysis: ile pieniędzy przeprowadzono za pomocą kryptowalut w Polsce?

Innym trendem odnotowanym w raporcie Chainalysis jest wzrost wykorzystania platform hazardowych do nielegalnego transferu i „prania” skradzionych aktywów kryptowalutowych.

Wirtualne kasyna i gry losowe pozwalają na zatarcie źródła pochodzenia depozytów, poprzez ich bezustanne mieszanie i konwertowanie w trakcie rozgrywki. Przepuszczenie funduszy przez kasyno online może skutecznie zamaskować ich przestępcze pochodzenie.

Walka z nowymi technikami cyberprzestępców

Statystyki odnotowane przez Chainalysis pokazują, że walka z kryptowalutowym praniem brudnych pieniędzy przynosi rezultaty. Jednak pojawiają się nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody działania przestępców.

Aby zapewnić skuteczność, organy ścigania i regulacyjne na całym świecie muszą na bieżąco analizować trendy w cyberprzestępczości. Tylko w ten sposób możliwe będzie przeciwdziałanie praniu pieniędzy online metodami wykraczającymi poza tradycyjny system finansowy.

Podsumowanie

Jak wynika z raportu firmy analitycznej Chainalysis, w 2023 roku nastąpił znaczący spadek wartości wypranych pieniędzy za pomocą kryptowalut. Sięga on 30% w porównaniu do 2022 roku. Może to oznaczać większą skuteczność działań regulacyjnych i organów ścigania skierowanych przeciwko cyberprzestępcom wykorzystującym wirtualne aktywa.

Jednocześnie pojawiają się nowe metody prania brudnych pieniędzy online, na przykład z użyciem mostów blockchain lub platform DeFi. Aby zapewnić skuteczność walki z przestępczością kryptowalutową, kluczowa jest stała analiza trendów oraz szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia.

5 Podobnych Artykułów:

  1. NFT - jak zarabiać na tokenach niewymienialnych w praktyce
  2. Ta technologia ogranicza twoją prywatność – Vitalik Buterin ostrzega
  3. Vitalik buterin porządkuje swoje święta i pozbywa się tokenów ze swojego portfela
  4. Przegląd kryptowalut i blockchain: najnowsze wiadomości i analizy
  5. Terminale płatnicze - ranking najpopularniejszych systemów płatności elektronicznych
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Dagmara Sikora
Dagmara Sikora

Jako poszukiwaczka mądrości finansowej, odsłaniam przed Tobą kurtynę inwestycji. Na tym blogu wykałam świat portfeli i giełd, wyznaczając ścieżki w morzu kryptowalut. Dzielę się narzędziami i technologicznymi trikami, byś mądrze kroczył po ścieżkach zysku.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły