Spadek nielegalnych transakcji kryptowalutowych był zauważalny w 2023 roku. Wynika to z kilku czynników - malejącego zainteresowania kryptowalutami, lepszych metod wykrywania przestępstw oraz zmiany technik stosowanych przez cyberprzestępców. Jak wynika z raportu Chainalysis, wartość wypranych w ten sposób pieniędzy spadła aż o 30% w porównaniu z 2022 rokiem. Może to oznaczać, że regulacje i działania organów ścigania przynoszą efekty.
Spadek nielegalnych transakcji kryptowalutowych
Zgodnie z najnowszym raportem Chainalysis, w 2023 roku odnotowano znaczny spadek wartości pranych pieniędzy za pomocą kryptowalut. Wyniósł on aż 30% w porównaniu z rokiem 2022. Wartość wypranych w ten sposób funduszy spadła z 31,5 mld dolarów do 22,2 mld dolarów.
Analitycy wiążą to z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, mniejsze zainteresowanie inwestorów kryptowalutami przełożyło się na spadek wolumenu transakcji. Po drugie, organy ścigania i regulatorzy podejmują skuteczniejsze działania przeciwko tego typu przestępstwom.
Rosnąca skuteczność walki z cyberprzestępczością
Zdaniem Chainalysis, spadek wartości wypranych pieniędzy był większy niż spadek wolumenu transakcji kryptowalutowych. Świadczy to o tym, że walka z praniem brudnych pieniędzy przynosi efekty.
Organy ścigania skupiają się na identyfikacji i karaniu dostawców usług typu miksery, które umożliwiają zacieranie śladów pochodzenia środków. Przykładem jest nałożenie sankcji przez Departament Skarbu USA na mikser Sinbad, oskarżany o powiązania z północnokoreańskimi hakerami.
Wzrost wykorzystania mostów blockchain
Raport Chainalysis wskazuje, że w 2023 roku cyberprzestępcy zaczęli częściej wykorzystywać mosty między różnymi blockchainami do ukrycia źródeł pochodzenia skradzionych środków.
Mosty blockchain umożliwiają transfer wartości pomiędzy różnymi sieciami, np. Ethereuma i Bitcoina. Daje to przestępcom większą elastyczność i utrudnia organom ścigania ich namierzenie.
Rosnąca popularność DeFi
Zdecentralizowane finanse (DeFi) to kolejny trend wykorzystywany przez cyberprzestępców do ukrywania nielegalnie zdobytych funduszy. Protokoły DeFi działają w sieci blockchain, ale bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych.
Ich zdecentralizowana natura utrudnia nadzór i regulację. Dlatego DeFi stają się coraz chętniej wykorzystywane przez przestępców do prania brudnych pieniędzy online.
Walka z cyberprzestępczością kryptowalutową wymaga stałej czujności i szybkiego reagowania na pojawiające się nowe trendy oraz metody działania przestępców.
Czytaj więcej: Masowa kradzież NFT na miliony dolarów. Haker zostawia nietypową wiadomość dla ofiar.
Malejące znaczenie mikserów kryptowalut
Wartość nielegalnych transakcji przechodzących przez miksery kryptowalut spadła z 917 mln dolarów w 2022 roku do 504 mln dolarów w 2023 roku. To spadek o blisko 50%.
| Rok | 2022 | 2023 |
| Wartość nielegalnych transakcji przez miksery (w mln USD) | 917 | 504 |
Miksery to usługi pozwalające na zmieszanie różnych transakcji i ukrycie źródła pochodzenia konkretnych środków. W ostatnim czasie stały się one celem działań organów ścigania, które nakładają na nie sankcje i blokady.
Może to tłumaczyć spadek ich popularności wśród cyberprzestępców. Ci z kolei zaczynają poszukiwać nowych metod prania pieniędzy, na przykład w obszarze DeFi.
Rosnąca rola platform hazardowych w praniu pieniędzy
Innym trendem odnotowanym w raporcie Chainalysis jest wzrost wykorzystania platform hazardowych do nielegalnego transferu i „prania” skradzionych aktywów kryptowalutowych.
Wirtualne kasyna i gry losowe pozwalają na zatarcie źródła pochodzenia depozytów, poprzez ich bezustanne mieszanie i konwertowanie w trakcie rozgrywki. Przepuszczenie funduszy przez kasyno online może skutecznie zamaskować ich przestępcze pochodzenie.
Walka z nowymi technikami cyberprzestępców
Statystyki odnotowane przez Chainalysis pokazują, że walka z kryptowalutowym praniem brudnych pieniędzy przynosi rezultaty. Jednak pojawiają się nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody działania przestępców.
Aby zapewnić skuteczność, organy ścigania i regulacyjne na całym świecie muszą na bieżąco analizować trendy w cyberprzestępczości. Tylko w ten sposób możliwe będzie przeciwdziałanie praniu pieniędzy online metodami wykraczającymi poza tradycyjny system finansowy.
Podsumowanie
Jak wynika z raportu firmy analitycznej Chainalysis, w 2023 roku nastąpił znaczący spadek wartości wypranych pieniędzy za pomocą kryptowalut. Sięga on 30% w porównaniu do 2022 roku. Może to oznaczać większą skuteczność działań regulacyjnych i organów ścigania skierowanych przeciwko cyberprzestępcom wykorzystującym wirtualne aktywa.
Jednocześnie pojawiają się nowe metody prania brudnych pieniędzy online, na przykład z użyciem mostów blockchain lub platform DeFi. Aby zapewnić skuteczność walki z przestępczością kryptowalutową, kluczowa jest stała analiza trendów oraz szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia.
Tagi
Udostępnij artykuł
